El domingo 3 de abril de 2016 fue un día crucial para el mundo de periodismo, pero sobre todo para el mundo financiero. Gracias a 370 reporteros de 108 países pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) han quedado al descubierto los Paraísos Fiscales de Panamá, el país a donde ricos y famosos van y esconden su dinero.
#PanamaPapers es la más grande investigación mundial sobre los paraísos fiscales y donde se involucran delitos de evasión de impuestos, lavado de dinero, tráfico de armas, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, entre otros.
En esta investigación se detallan los nombres de Jefes de Estado, Primer Ministros, Familias Reales, monarcas, futbolistas, clérigos, cineastas y famosos de todo el mundo; quienes han recurrido a Mossack Fonseca, una firma panameña que durante 40 años ha vendido servicios financieros basados en la secrecía para ocultar bienes.
Una vez entendido esto, es importante saber que Mossack Fonseca es considerado uno de los cinco mayores proveedores de secreto offshore en todo el mundo. Tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 oficinas alrededor en el planeta, incluyendo tres en Suiza y ocho en China.
Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, a quien le fueron entregados 2.6 TB de información clasificada, que se traduce 11.5 millones de archivos con los más secretos y oscuros movimientos fiscales de las personas más acaudaladas de todo el mundo.
Pero, en esencia, ¿qué son los Papeles de Panamá?
https://www.youtube.com/watch?v=rCcmAcVBS6w
El ICIJ obtuvo 11.5 millones de documentos que revelan el funcionamiento de Mossack Fonseca desde 1970 hasta 2015, con datos sobre propiedades offshore de individuos y compañías de más de 200 países. Los documentos abarcan 45 años de datos.
Los nombres de millonarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego y Juan Armando Hinojosa, argentinos como Leonel Messi, el Vicepresidente de Panamá Juan Carlos Varela, el presidente de Iraq Basshar Al Assad, el ex futbolista español Iván Zamorano, el cineasta Pedro Almodóvar, el expresidente de la UEFA Michel Platini y hasta el actor Jackie Chan, han salido a la luz
La filtración de esta información ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales relacionadas con el despacho panameño Mossack Fonseca. Los bancos de primera línea internacional como el suizo UBS o el británico HSBC han trabajado con ellos para gestionar las empresas extraterritoriales desde mediados de los años setentas.
“Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países. Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca extraterritorial jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos”.
– Gerard Ryle, director del ICIJ.
Esta es solo una de las 6 formas utilizadas para esconder, por ejemplo, un billón de dólares en 5 pasos:
- Encuentra a una persona de tu entera confianza para utilizarlo como prestanombres. En el Caso del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue su mejor amigo y padrino de su hija la mayor, María. Él, además es el director artístico de la Casa de Música de San Petesburgo.
- Sirve bastante que tengas un ‘amigo’ en algún banco como Yuri Kavolchuk.
- Una vez conseguido el paso 2, busca un país en donde las leyes permiten compañías offshore (extraterritoriales) o con opacidad como Panamá.
- El banco te ayudará a que cambies el nombre de algunas compañías a nombre de tu persona de confianza, ellos registrarán tus compañías offshore en las Islas Británicas Vírgenes donde la privacidad de tus finanzas no necesitan ser conocidas por la ley.
- ¡Felicidades! has aprendido a esconder un billón de dólares.
Bancos, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin colocaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla. El Kremlin ha acusado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de lanzar un falaz “ataque informativo”.
Los principales señalados del #Panamapapers
1. Vladímir Putin
Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos, según el análisis de los datos, los amigos del mandatario, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2.000 millones de dólares (1.760 millones de euros). Entre los allegados del mandatario ruso destaca el nombre de Sergei Roldugin, su mejor amigo, quien le presentó a su esposa y padrino de su hija mayor. La elección de esta persona parece evidente: de la máxima confianza de Putin y sin perfil económico marcado. El Gobierno ruso ha acusado a ICIJ de lanzar un “engañoso ataque informativo”.
2. Sigmundur David Gunnlaugsson
El primer ministro islandés y su mujer utilizaron una firma offshore —Wintris Inc.— para ocultar millones de dólares en inversiones en tres grandes bancos durante la crisis financiera. El propio implicado, jefe del Ejecutivo islandés desde mediados de 2013, ha negado cualquier mala práctica. Esta misma semana tendrá que enfrentarse a una cuestión de confianza parlamentaria.
3. Mauricio Macri
El presidente argentino formó parte, junto con su padre y uno de sus hermanos, del consejo de administración de una sociedad offshore con sede en Bahamas denominada Fleg Trading. La firma estuvo activa hasta 2009, cuando Macri ocupaba la jefatura del Gobierno de Buenos Aires, pero se desconoce si el hoy presidente de la República Argentina ya había abandonado su cargo con anterioridad. El mandatario ha salido al paso de la información al asegurar que nunca participó en el capital de Fleg Trading.
4. Salmán bin Abdulaziz
El rey de Arabia Saudí utilizó una sociedad con sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas para constituir dos hipotecas de viviendas de lujo en el centro de Londres. En la documentación también figura como usuario de un yate registrado en el territorio británico de ultramar.
5. Petro Poroshenko
El multimillonario y presidente ucraniano es, desde el verano de 2014, el único accionista de la firma Prime Asset Partners, radicada también en las Islas Vírgenes Británicas.
6. Leonel Messi
El jugador del FC Barcelona utilizó un despacho uruguayo para hacerse con una sociedad panameña con la que habrían facturado sus derechos de imagen —a espaldas de la Agencia Tributaria— desde el 13 de julio de 2013, un día después de que la Fiscalía se querellase contra el futbolista por supuesto fraude.
7. Michel Platini
El expresidente de la UEFA, suspendido del cargo por su presunta vinculación con un caso de corrupción, figura como dueño y administrador único de Balney Enterprises, una sociedad opaca creada en Panamá pocos meses después de que su nominación como máximo responsable del ente futbolístico europeo. Según los papeles, Platini se apoyó en el despacho Mossack Fonseca para gestionar la empresa. Los abogados del exfutbolista francés han indicado en una nota que “la totalidad de las cuentas y de los bienes” de Platini “son conocidos por la administración fiscal suiza, país en el que es residente fiscal desde 2007”.
8. Iván Zamorano
El exjugador del Real Madrid y de la selección chilena es otro de los nombres ilustres del mundo del fútbol que se ve salpicado por los papeles de Panamá. En concreto, los documentos filtrados vinculan a Zamorano con una sociedad, Fut Bam International, que gestionaba sus derechos de imagen —una de las principales fuentes de ingresos de un futbolista de alto nivel— desde las Islas Vírgenes Británicas.
9. Pedro Almodóvar
El director de cine y su hermano y productor Agustín fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada también en las Islas Vírgenes Británicas. La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza).
10. Jackie Chan
El actor nacido en Hong Kong figura en los papeles de Panamá accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La respuesta de Mossack Fonseca
Ante esto, el bufete de abogados de Mossack Fonseca se ha defendido y ha comenzado a dar declaraciones sobre el tema, en el que no es la primera vez que saltan a la luz pública por la opacidad con la que manejan sus negocios.
“Por 40 años Mossack Fonseca ha operado de forma intachable en nuestro país y otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión con actividades delictivas”.
Anteriormente en 2013, el caso del Primer Ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, se dio a conocer luego de que saliera a la luz pública la utilización del nombre de su esposa para crear la firma offshore Wintris Inc. y ocultar millones de dólares en inversiones de tres grandes bancos durante su crisis financiera, y aunque el ministro ha negado cualquier práctica corrupta, en esta semana se habrá de enfrentar a las leyes de su país.
“Si detectamos actividades sospechosas o malos comportamientos, informamos de forma rápida a las autoridades. De forma similar, cuando las autoridades nos contactan con evidencia de un posible mal comportamiento, siempre cooperamos de manera completa con ellos”.
En Mossack Fonseca aseguran que las empresas extraterritoriales están disponibles en todo el mundo y que utilizan para trabajar una gran variedad de fines legítimos dependiendo de las leyes de cada país.
Sin embargo, en 2001 Mossack Fonseca aportaba mil 6oo millones del presupuesto anual de toda la isla, estimado en 2 mil millones. Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los ‘inquietantes acuerdos’ entre Niue y Mossack Fonseca y advirtió de que la industria estaba ‘vinculada al lavado de ganancias criminales de Rusia y Sudamérica’.
La Fuerza de Tarea de Acción Financiera, una organización intergubernamental establecida por grandes naciones para combatir el lavado de dinero, puso a Niue en una lista negra de jurisdicciones que no tomaban pasos para prevenir el lavado de dinero, amenazando con sanciones económicas.
Aunque Mossack negó que Niue estuviera involucrada en lavado de dinero, en 2001 el Banco de Nueva York y Chase Manhattan impusieron embargos sobre las transferencias de dólares a Niue. En 2003, la isla se negó a renovar a cuatro compañías incorporadas por Mossack Fonseca, señalando que estaría cerrando la franquicia exclusiva de la firma. No obstante, perder a Niue no frenó a Mossack Fonseca. Simplemente alentó que las campañías se pasaran a Samoa. De hecho, es una de las características más importantes de la firma: frente a las adversidades, se adapta rápidamente y halla otros lugares para trabajar.
Será durante los próximos días que se de ha conocer más acerca de esta información recaudad en la investigación #PanamaPapers.
